РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Вебинар для экспертов

21 июня 2018

20 июня 2018 года состоялся вебинар (целевой инструктаж/повышение уровня знаний) по Росфинмониторингу.

Вебинар вел Щеголихин Д.А. - юрист-практик по исполнению законодательства России по ПОД/ФТ, организации и осуществлению внутреннего контроля в различных субъектах ПОД/ФТ.

Участники рассмотрели:

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование, обзор изменений, произошедших в законодательстве.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК, типовые ошибки, должностные обязанности ответственных лиц и др.).
  • Идентификация представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и др.
  • Операции, подлежащие контролю.
  • Направление сведений в уполномоченный орган.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответственность за нарушение законодательства Росии в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

По результатам прохождения тестирования слушателям выданы свидетельства, о прохождении целевого инструктажа (повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

РГР "Южный Урал"

Посмотреть все: Новости РГР «Южный Урал»

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Понравилось? Поделитесь с друзьями: