20 июня 2018 года состоялся вебинар (целевой инструктаж/повышение уровня знаний) по Росфинмониторингу.
Вебинар вел Щеголихин Д.А. - юрист-практик по исполнению законодательства России по ПОД/ФТ, организации и осуществлению внутреннего контроля в различных субъектах ПОД/ФТ.
Участники рассмотрели:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование, обзор изменений, произошедших в законодательстве.
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК, типовые ошибки, должностные обязанности ответственных лиц и др.).
- Идентификация представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и др.
- Операции, подлежащие контролю.
- Направление сведений в уполномоченный орган.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Ответственность за нарушение законодательства Росии в сфере ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы слушателей.
По результатам прохождения тестирования слушателям выданы свидетельства, о прохождении целевого инструктажа (повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
РГР "Южный Урал"