12 января 2018 года состоялся вебинар по Росфинмониторингу на тему: «Итоги 2017 года».
Вел вебинар эксперт - Щеголихин Д.А.
От РГР "Южный Урал" в мероприятии приняли участие АН "IBC-недвижимость", [А1] недвижимость, "Стрижи" и др.
Участники мероприятия получили обзорную информацию об изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ; редакциях ПВК за год; изменениях информации и настройках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и др.
Дмитрий Щеголихин обратил внимание, что дополнительный инструктаж персонала компании должен проводиться только при изменении и принятии соответствующих нормативно-правовых актов ПОД/ФТ, касающихся профиля деятельности компании.
С началом 2018 года вся нумерация отчетов компаний должна быть обнулена, т.е. порядковый номер отчета начинается с № 1.
Благодарим УЦ "Листик и Партнеры" за интересное и профессионально-значимое мероприятие.
Ближайшие целевые инструктажи пройдут 16 и 30 января. Следите за новостями.
РГР «Южный Урал»