РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Вебинар ПОД/ФТ

31 января 2018

30.01.2018 состоялся вебинар на тему: «Целевой инструктаж / ПОД/ФТ».

Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ (г. Пенза), юрист-практик и консультант УЦ «Листик и партнеры»  рассказал о: 

  • правовом регулировании, изменениях законодательства ПОД/ФТ; операциях, подлежащих контролю;
  • требованиях к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и к специальным должностным лицам, осуществляющим этот контроль; 
  • системе подготовки и обучения кадров на местах;
  • надзорных мероприятиях за субъектами ПОД/ФТ и правилах подачи отчетной информации;
  • ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 

По результатам прохождения тестирования всем участникам будет выдано свидетельство, о прохождении целевого инструктажа  в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр.

РГР «Южный Урал»

Посмотреть все: Новости РГР «Южный Урал»

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Понравилось? Поделитесь с друзьями:
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Борисова<br/>Лидия

Борисова
Лидия

«Проявила себя, как профессионал, возникло полное доверие к агенту. Буду рекомендовать компанию агента друзьям, агент прекрасно защищал интересы клиента.

Приветствие