РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Вебинар

21 августа 2017
В рамках соглашения о сотрудничестве с УЦ "Листик и партнеры" АН "IBC недвижимость" и "Премьер-Сити" приняли участие в вебинаре на тему: "Новости и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ".

Встречу вел Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза), юрист-практик.

Участники встречи рассмотрели:
  • Изменения законодательства ПОД/ФТ и необходимость обновления Правил внутреннего контроля.
  • Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга.
  • Последние изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
  • Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В рамках встречи Дмитрий Щеголихин подчеркнул, что все риски должны быть идентифицированы в рамках действующего законодательства; необходимо работать с двумя перечнями одновременно и проводить внутреннее обучение сотрудников по всем изменениям ПОД/ФТ (излишнего обучения не бывает); вносить соответствующие изменения в ПВК.

РГР "Южный Урал"

Вебинар

Посмотреть все: Новости РГР «Южный Урал»

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Понравилось? Поделитесь с друзьями:


Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Лоскутова<br/>Ольга

Лоскутова
Ольга

Ольга Владимировна отличный специалист. Быстро справилась с продажей моей квартиры. Умно и грамотно подходит к делу, сопровождает в процессе всей сделки.

Приветствие