26.08.2017 РГР "Южный Урал" состоялся очередной практический семинар по Росфинмониторингу. В работе приняли участие агентства недвижимости Челябинска, Копейска и Коркино.
Семинар вела Надежда Виноградова, заместитель руководителя юридического центра «Компаньон».
Надежда Ивановна подчеркнула, что при осуществлении операций с недвижимостью, руководители и специалисты агентств должны быть предельно внимательны и контролировать исполнение закона ПОД/ФТ.
Участники рассмотрели основные функции и особенности работы в личном кабинете; состав документов при работе в рамках ПОД/ФТ; часто возникающие ошибки при обработке и отправке сообщений; варианты сотрудничества.
РГР «Южный Урал»
