РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Партнерский вебинар

15 февраля 2017
Cостоялся партнерский вебинар УЦ "Листик и партнеры" по системе отчетности в "Росфинмониторинг".
В мероприятии приняли участие компании-члены РГР "Южный Урал": АН "Высотка", "Компаньон", "Теплый дом", ЦН Шлейгель, а также другие агентства из Миасса и Ростова-на-Дону.

Глызина Ольга Павловна, ведущий специалист-эксперт МРУ Росфинмониторинга по УрФО затронула вопросы:
  • изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ;
  • требований к правилам внутреннего контроля;
  • идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей;
  • правил работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
  • особенности выявления сделок, подлежащих обязательному контролю.
Участники разобрали также  риски и угрозы, порядок представления информации в Росфинмониторинг.

Напоминаем, что выпущена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц ПОД/ФТ.

Актуальную информацию можно проверить на сайте Росфинмониторинга.

Партнерский вебинар

Посмотреть все: Новости РГР «Южный Урал»

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Понравилось? Поделитесь с друзьями: