РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Обзор изменений ПОД/ФТ для риэлторов

12 июля 2022

В ближайшие дни вступят в силу очередные изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ. Пороговое значение для многих, операций, подлежащих обязательному контролю,  увеличится с 600 тыс. до 1 млн. руб.

Приглашаем на бесплатный вебинар по вопросам отчетности в Росфинмониторинг

15 июля в 9.30 МСК

С 10 января 2021 года риэлторы были освобождены от отправки в Росфинмониторинг ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю. Однако, внезапно с подачи Росфинмониторинга эта обязанность вновь возлагается на посредников в сфере недвижимости. 

На вебинаре кратко разберем следующие актуальные вопросы:

  • В каком случае риэлтор становится субъектом Федерального закона N 115-ФЗ?
  • Можно ли не вставать на учет в Росфинмониторинг  и что за это будет?
  • Обязаны ли самозанятые соблюдать 115-ФЗ?

 Основное внимание уделим следующим темам:

  • По каким операциям и в какие сроки придется отчитываться риэлторам?
  • Как осуществлять документальное фиксирование операций?
  • Какие сведения включаются в отчет?

 Также ответим на самые популярные вопросы:

  • "Можно ли как-то сделать так, чтобы не отчитываться?" ?
  • "Какое наказание возможно за нарушения в сфере ПОД/ФТ?"
  • "Что же делать?"

Ведущий семинараЩеголихин Дмитрий Александрович  - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции 10 лет, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ, автор десятков научных публикаций в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.   

Оформить заявку: на сайте - www.listik-uc.ru

  • по электронной почте – study@uba.ru (заполнить форму заявки ЗДЕСЬ)
  • по телефону - (351) 202-00-81, доб.405
  • координатор проекта – Мария Сычева

АНО ДПО Учебный центр 
"Листик и Партнеры" 

Посмотреть все: Новости партнеров

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Маковей<br/>Виктория

Маковей
Виктория

Выражаю благодарность компании "Форум недвижимость" в лице Виктории Маковей за качественное оказание услуг по подбору недвижимости и сопровождению сделок. Работа была проведена качественно и в срок.