4 февраля 2020 г. приглашаем принять участие в on-line cеминаре на тему:
"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Ведущий - Щеголихин Дмитрий Александрович (юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет, автор научных публикаций в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ) расскажет обязательные условия и перечислит те документы, которые позволят работать в этой сфере правильно!
В программе:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, основные понятия №115-ФЗ и ответственность и надзор.
- Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: характерные схемы и способы.
- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.
- Порядок и особенности выявления бенефициарных владельцев: практические примеры.
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; операции, подлежащие контролю и подозрительные операции.
- Отчетность в уполномоченный орган.
- Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы слушателей.
Cтоимость участия:
- 2450 руб. - для членов РГР "Южный Урал".
- 5000 руб. - срочный Целевой инструктаж в день обращения (до 16.00 по уральскому времени).
Обязательна регистрация: info@rgr74.ru
УЦ "Листик и Партнеры", РГР "Южный Урал"