РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

4 февраля: вебинар по вопросам отчетности ПОД/ФТ

30 января 2020

4 февраля 2020 г. приглашаем принять участие в on-line cеминаре на тему:

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Ведущий  - Щеголихин Дмитрий Александрович (юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет, автор научных публикаций в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ) расскажет обязательные условия и перечислит те документы, которые позволят работать в этой сфере правильно! 

В программе:

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, основные понятия №115-ФЗ и ответственность и надзор.
  • Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: характерные схемы и способы.
  • Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.
  • Порядок и особенности выявления бенефициарных владельцев: практические примеры.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; операции, подлежащие контролю и подозрительные операции.
  • Отчетность в уполномоченный орган.
  • Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Cтоимость участия:

  • 2450 руб. - для членов РГР "Южный Урал".
  • 5000 руб. - срочный Целевой инструктаж в день обращения (до 16.00 по уральскому времени). 

Обязательна регистрация: info@rgr74.ru

 

УЦ "Листик и Партнеры", РГР "Южный Урал"

Посмотреть все: Новости партнеров

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий

Самое интересное на сайте

Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Кропачева<br/>Юлия

Кропачева
Юлия

Огромную благодарность хотелось бы выразить Кропачевой Юлии за помощь в оформлении ипотеки. и ,конечно, АН ФОРУМ!Спасибо большое за помощь в покупке квартиры-мечты! Клиентоориентированность , ...