РГР «Южный Урал»

Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

On-line cеминар

22 май 2019

29 мая 2019 года РГР "Южный Урал" и УЦ "Листик и Партнеры" приглашают агентства недвижимости принять участие в онлайн-семинаре на тему ПОД/ФТ отчетности в Росфинмониторинг. 

В программе целевого инструктажа (онлайн-семинара):

  • Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
  • Обзор нормативно-правовых актов и изменений в законодательстве.
  • Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  • Операции, подлежащие контролю и подозрительные операции.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Типовые ошибки представления сведений в уполномоченный орган.
  • Формы, периодичность и сроки обучения.
  • Надзор и ответственность за нарушение в сфере ПОД/ФТ. Виды административных правонарушений, особенности квалификации правонарушений и назначения наказаний.
  • Примеры из административной и судебной практики.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Регламент: 29 мая 2019 года в 9.30 по МСК (продолжительность – 8 академических часов).

Тестовое соединение: 28 мая  2019 года с 14.00-15.00 по МСК.

Для членов РГР "Южный Урал" действует 30% скидка.

Заявки на участие в семинаре направляйте по почте study@uba.ru

По результатам прохождения тестирования выдается свидетельство, о прохождении целевого инструктажа (либо повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

РГР "Южный Урал"

Посмотреть все: Новости партнеров












Яндекс.Метрика