РГР «Южный Урал»

Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

On-line cеминар

04 мар 2019

13 марта, 27 марта 2019 года РГР "Южный Урал" и УЦ "Листик и Партнеры" приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему: Целевой инструктаж /Повышение уровня знаний ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Целевая аудитория:

  • страховые организации и страховые брокеры;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • ломбарды;
  • агентства недвижимости;
  • ювелирные компании;
  • лизинговые компании.

В программе семинара:

  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ; основные понятия, используемые в Федеральном законе №115-ФЗ.
  • Типологии легализации доходов: характерные схемы и способы.
  • Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.
  • Порядок и особенности выявления бенефициарных владельцев: практические примеры.
  • Операции, подлежащие контролю.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ; ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Ведущий семинара: Щеголихин Дмитрий Александрович  - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 ле.т 

Регламент: 13 марта 2019 года в 9.30 по МСК (продолжительность – 8 академических часов).

Тестовое соединение: 12 марта 2019 года с 14.00-15.00 по МСК.

Для членов РГР "Южный Урал" действует 30% скидка.

Заявки на участие в семинаре направляйте по почте study@uba.ru

По результатам прохождения тестирования выдается свидетельство, о прохождении целевого инструктажа (либо повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

РГР "Южный Урал"