27 апреля 2017 года в 09.30 по московскому времени состоится целевой инструктаж-вебинар на тему отчетности ПОД/ФТ.
В программе:
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Иные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Операции, подлежащие контролю.
- Направление сведений в уполномоченный орган.
- Надзор и ответственность в сфере ПОД/ФТ.
- Примеры из административной и судебной практики.
- Рекомендации по обжалованию незаконных постановлений надзорных и судебных органов.
Тестовое соединение: 26 апреля 2017 года с 14.00-15.00 по московскому времени.
По результатам прохождения тестирования выдается свидетельство, о прохождении целевого инструктажа (либо повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Скидка АН-членам Гильдии 30% (по рамочному договору).
Сделать заявку на участие: (8-351) 211-76-26; study@uba.ru
