РГР «Южный Урал»
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» -
официальный представитель Российской Гильдии Риэлторов в Челябинской области.
Основана в 2011 году.

Целевой инструктаж Росфинмониторинга / вебинар

08 сентября 2021 - 11:30 (время Челябинска)

РГР "Южный Урал" приглашает ответственных должностных лиц агентств недвижимости на целевой инструктаж по типовой программе Росфинмониторинга.

8 сентября 2021 г. в 9.30 МСК

Целевой инструктаж проводится УЦ "Листик и Партнеры" согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга № 250).

Объем учебных занятий - 8 академических часов, по окончании  выдается свидетельство установленного образца. 

Внимание! По соглашению о сотрудничестве, для членов РГР "Южный Урал" действует скидка 30%.

Спикер семинара - Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.

Программа разработана с учетом личного опыта автора по исполнению законодательства РФ по ПОД/ФТ, организации и осуществлению внутреннего контроля в различных субъектах ПОД/ФТ.

Вопросы семинара:

  • Основные понятия, используемые в Федеральном законе №115-ФЗ; международные стандарты и правовое регулирование ПОД/ФТ.
  • Идентификация клиентов и их представителей.
  • Операции, подлежащие контролю; подозрительные операции.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Отчетность в уполномоченный орган: способы, сроки, работа в личном кабинете, типовые ошибки представления сведений в уполномоченный орган.
  • Перечень сотрудников организации, которые должны проходить обучение;  формы и сроки обучения, программы, учет.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ, типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
  • Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Если у вас есть вопросы по вопросам недвижимости, обращайтесь. 

РГР "Южный Урал"

Комментарии по теме

Вы можете стать первым, кто поделится своим мнением.
Добавить свой комментарий
Понравилось? Поделитесь с друзьями:


Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Климина<br/>Наталья

Климина
Наталья

Купила квартиру с помощью компании Рио-Люкс в августе 2021. Хочется высоко оценить профессионализм, коммуникабельность и компетентность во всех вопросах, касающихся недвижимости, Климиной Натальи ...

Приветствие