Государственный контроль в сфере ПОД/ФТ осуществляется Росфинмониторингом и его территориальными органами в отношении организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом к которым относятся в т.ч. оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Система гос. контроля ориентирована на профилактику и предупреждение нарушений, выявление причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, снижение рисков их возникновения на территории России.
Проведенный анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга за 1 полугодие 2017 года показал, что выявленные в ходе проверок нарушения, допускались российскими организациями и ИП зачастую в связи с недостаточным знанием и/или пониманием законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, несвоевременным ознакомлением с ними, а также с непрохождением обучения, в т.ч в форме целевого инструктажа; несвоевременной постановкой на учет.
Руководители и специалисты компаний члены РГР «Южный Урал» приняли участие в трех публичных мероприятиях Росфинмониторинга в Уральском федеральном округе. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии.
Вывод напрашивается сам собой: точки роста для законопослушного агентства недвижимости, которое дорожит своей репутацией - повышение качества обработки информации по направлению ПОД/ФТ и регулярная работа в личном кабинете.
Для справки:
Нарушения требований законодательства, а также нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП.
Записаться на бесплатную консультацию:
тел. (+7-351) 248-65-08
e-mail: manager@rgr74.ru
РГР «Южный Урал»
по материалам www.frs74.ru