РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
Вебинар

Вебинар

09.10.2017


Уважаемые руководители и специалисты, ответственные за внутренний контроль ПОД/ФТ!

11 октября 2017 года в 9.30 по мск. приглашаем вас принять участие в вебинаре (целевом инструктаже/повышении уровня знаний) по Росфинмониторингу.

Тестовое соединение: 10 октября 2017 года с 14.00-15.00 по МСК.
Продолжительность программы: 8 академических часов.

Программа разработана с учетом личного опыта автора - Щеголихина Д.А. по исполнению законодательства Росии по ПОД/ФТ, организации и осуществлению внутреннего контроля в различных субъектах ПОД/ФТ.

В программе:

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование, обзор изменений, произошедших в законодательстве.
  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК, типовые ошибки, должностные обязанности ответственных лиц и др.).
  • Идентификация представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и др.
  • Операции, подлежащие контролю.
  • Направление сведений в уполномоченный орган.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответственность за нарушение законодательства Росии в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.
По результатам прохождения тестирования выдается свидетельство, о прохождении целевого инструктажа (повышения квалификации) в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Компаниям-членам гильдии предоставляются преференции в соответствии с договором между АНО ДПО Учебный центр "Листик и Партнеры" и РГР "Южный Урал".

Начата регистрация участников:
manager@rgr74.ru; тел. 8-351-248-65-08

РГР "Южный Урал"

Вебинар









Мы доверяем



Мы в соц.сетях