РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
Круглый стол ПОД/ФТ

Круглый стол ПОД/ФТ

01.06.2018


31 мая в Региональной Гильдии Риэлторов "Южный Урал" состоялся круглый стол для руководителей и юристов агентств недвижимости на тему: "Риски агента в сфере "антиотмывочного" законодательства. Как не попасть под ответственность".

Аликулова Алма - юрист-практик, специалист по финансовому мониторингу юридической компании "Рио-Люкс Право" (Магнитогорск) рассказала участникам о рисках и "подводных" камнях при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; правилах организации внутреннего контроля ПОД/ФТ; особенностях работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга; новых изменениях в законодательстве, в т.ч., которые вступят в силу в июле 2018 г.; правилах ведения внутренней отчетности.

Участники встречи разобрали также конкретные примеры из практики работы агентств недвижимости и варианты ответственности за несоблюдение законодательства ПОД/ФТ.

РГР "Южный Урал"

Круглый стол ПОД/ФТ









Мы доверяем



Мы в соц.сетях