РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»

Точки роста

09.10.2017


Государственный контроль в сфере ПОД/ФТ осуществляется Росфинмониторингом и его территориальными органами в отношении организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом к которым относятся в т.ч. оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Система гос. контроля ориентирована на профилактику и предупреждение нарушений, выявление причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, снижение рисков их возникновения на территории России.

Проведенный анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга за 1 полугодие 2017 года показал, что выявленные в ходе проверок нарушения, допускались российскими организациями и ИП зачастую в связи с недостаточным знанием и/или пониманием законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, несвоевременным ознакомлением с ними, а также с непрохождением обучения, в т.ч в форме целевого инструктажа; несвоевременной постановкой на учет.

Росфин.png


Руководители и специалисты компаний члены РГР «Южный Урал» приняли участие в трех публичных мероприятиях Росфинмониторинга в Уральском федеральном округе. 
Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии.  

Вывод напрашивается сам собой: точки роста для законопослушного агентства недвижимости, которое дорожит своей репутацией - повышение качества обработки информации по направлению ПОД/ФТ и регулярная работа в личном кабинете.


Для справки:

Нарушения требований законодательства, а также нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП.


Записаться на бесплатную консультацию:

тел. (+7-351) 248-65-08 
e-mail: manager@rgr74.ru

РГР «Южный Урал»
по материалам www.frs74.ru  











Мы доверяем



Мы в соц.сетях